Другая информация

Рекомендации Кодекса

Объяснения

Абзац 4 пункта 15 Кодекса:

проводят по решению общего собрания акционеров ежегодный анализ соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов.

Вопрос привлечения независимых профессиональных организаций – консультантов для проведения ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития требует тщательного изучения.

Абзац 15 пункта 20 Кодекса:

обеспечивают участие членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров.

В связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу-единственному акционеру Общие собрания акционеров не проводятся.

Абзац 5 пункта 25 Кодекса:

создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

Компания примет меры по созданию комитета по аудиту и иных комитетов по необходимости.

Абзац 11 пункта 25 Кодекса:

страхуют бизнес-риски АО и ответственность исполнительного органа.

Среди услуг страховых компаний услуги по страхованию бизнес-риска и ответственность исполнительного органа отсутствуют. В будущем, при предоставлении таких видов страхования компания примет меры по соответствующему страхованию. 

Абзац 3 пункта 29 Кодекса:

организуются регулярные оценки соответствия действующей организационной структуры АО типовой структуре, утвержденной законодательством.

Компания в будущем примет меры по организации регулярных оценок соответствия действующей организационной структуры компании типовой структуре, утвержденной законодательством.

Абзац 3 пункта 31 Кодекса:

создается рабочая группа из числа членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита, наблюдательного совета, ответственных должностных лиц АО и привлеченных экспертов (при необходимости) по вопросам перехода АО к публикации финансовой отчетностив соответствии с МСФО.

Компания примет меры по созданию соответствующей рабочей группы по вопросам перехода компании к публикации финансовой отчетностив соответствии с МСФО.

Абзац 4 пункта 31:

привлекаются аудиторская или консалтинговая организации для оказания профессиональных услуг по переходу АО к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита.

Вопрос привлеченияаудиторской или консалтинговой организации для оказания профессиональных услуг по переходу компании к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудитатребует тщательного изучения.

Абзац 5 пункта 31:

разрабатывается совместно с аудиторской организациейи утверждается на заседании наблюдательного совета пошаговый алгоритм (план мероприятий) перехода АО к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита.

Вопрос разработки совместно с аудиторской организацией и утверждения на заседании наблюдательного совета пошагового алгоритма (плана мероприятий) перехода компании к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита требует тщательного изучения.

Прочие несоблюденные рекомендации

При возникновении возможности соблюдения рекомендаций в будущем компания примет меры по их соблюдению.